О структуре схем отмывания теневых капиталов
Annotation
Рассмотрены компоненты технологической цепочки процесса отмывания «грязных» денег. Показано, что число этих компонентов ограничено и сделан вывод о вполне определенном количестве схем отмывания. В свою очередь, ограниченность схем отмывания указывает на вполне определенные узкие места в процессе отмывания, на которых следует сосредоточить усилия «противолегализационных» органов.
Keywords
- отмывание денег
- конверсия денег
- схема отмывания денег
* click on a keyword to go to the search
Article information
Authors
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
* is not an advertisement
* click on a keyword to go to the search
Popular articles
Sect of Judaizers in Astrakhan province of the XIX century: Mikhailovsky "revolt"
Issue 2022 No. 3
(72)