О структуре схем отмывания теневых капиталов

Аннотация

Рассмотрены компоненты технологической цепочки процесса отмывания «грязных» денег. Показано, что число этих компонентов ограничено и сделан вывод о вполне определенном количестве схем отмывания. В свою очередь, ограниченность схем отмывания указывает на вполне определенные узкие места в процессе отмывания, на которых следует сосредоточить усилия «противолегализационных» органов.

Ключевые слова

• отмывание денег
• конверсия денег
• схема отмывания денег
* нажмите на слово для перехода в поиск

Популярные статьи