О структуре схем отмывания теневых капиталов

О структуре схем отмывания теневых капиталов

Танющева НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

Аннотация

Рассмотрены компоненты технологической цепочки процесса отмывания «грязных» денег. Показано, что число этих компонентов ограничено и сделан вывод о вполне определенном количестве схем отмывания. В свою очередь, ограниченность схем отмывания указывает на вполне определенные узкие места в процессе отмывания, на которых следует сосредоточить усилия «противолегализационных» органов.

Ключевые слова

Выпуск 2012 № 2 (31)

infoИнформация о статье
  • Страницы161-166
  • Просмотры654
groupsАвторы
copyrightРаспространение

Лицензия Creative Commons

Материалы издания доступны по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная

* не является рекламой
* нажмите на слово для перехода в поиск

Популярные статьи

Архивные документы о преступлениях против детства на территории Северо-Запада России (1941-1945 гг.) Выпуск 2022 No. 3 (72)
ДИСФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ Выпуск 2022 No. 1 (70)
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА «СЕВЕР - ЮГ» Выпуск 2022 No. 1 (70)
Проблемы преобразований пенитенциарной политики государства в общественно-политической мысли Н. М. Ядринцева во второй половине XIX в Выпуск 2022 No. 3 (72)
Региональная коллективная идентичность: категориальный и структурный анализ Выпуск 2022 No. 3 (72)